为投资者的权益，保障股东或股东代办署理人（以下统称“股东”）正在欧派家居集团股份无限公司（以下简称“公司”）2025年第一次姑且股东大会期间依法行使，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会法则》以及《欧派家居集团股份无限公司章程》《欧派家居集团股份无限公司股东大会议事法则》的相关，特制定本须知：一、务请出席大会的股东准时达到会场签到确认参会资历。没有正在的股东登记日通过德律风、邮件或传实体例登记的股东，或不正在现场会议签到表上登记签到的股东，或正在会议掌管人颁布发表出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后出场的股东，请通过收集投票体例行使表决权。三、本次会议表决体例除现场投票外，还供给收集投票，公司将通过上海证券买卖所买卖系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。收集投票时间：2025年 3月 12日采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9！15-15！00。股东姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，该当先向大会现场工做人员申请，经大会掌管人许可后实施，而且姑且要求讲话的股东放置正在登记讲话的股东之后。六、股东正在大会上的讲话，应环绕本次大会所审议的议案，简明简要，每位股东讲话的时间一般不得跨越三分钟。掌管人可放置公司董事、监事和高级办理人员等回覆股东问题。对于取本次股东大会议题无关、涉及公司贸易奥秘或可能损害公司、股东配合好处的质询，大会掌管人或其指定的相关人员有权做答。七、本次会议采用现场投票取收集投票相连系的体例进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，做弃权处置。八、为每位参会股东的权益，回绝小我录音、摄影及，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，二、会议地址：广州市白云区广花三 366号公司新总部办公楼三楼会议室 三、会议掌管人：姚良松董事长或其他掌管人按照公司及子公司运营打算和资金利用环境，为提高资金利用效率，降低财政成本，合理操纵临时闲置自有资金，正在不影响公司从停业务，资金平安性的根本上，拟利用部门临时闲置的自有资金或自筹资金进行现金办理（含委托理财）。公司拟利用闲置自有资金进行现金办理（含委托理财）的最高额度不跨越人平易近币 120亿元（含），刻日内任一时点的买卖金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不跨越人平易近币 120亿元（含）。正在流动性和资金平安的前提下，为无效节制投资风险、保障公司及全体股东好处，公司对现金办理（含委托理财）产物的选择进行严酷把控，正在总授权额度内，临时闲置的自有资金拟用于采办投资刻日不跨越 36个月的贸易银行或其他金融机构的平安性高、流动性好的中低风险投资产物以及银行等金融机构发售的不跨越 5年期的可让渡大额存单。自 2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起 12个月内无效，正在上述额度及决议无效期内可轮回滚动利用。公司董事会提请股东大会授权公司办理层及工做人员正在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于选择及格专业金融机构做为受托方、明白委托资金的金额、现金办理的期间、选择委托产物品种、签订合同及和谈等，具体事项由财政核心担任组织实施。虽然公司采办平安性高、流动性好的中低风险投资产物，且正在采办前都颠末严酷的评估和审核，可是金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。此外，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，因而短期投资的现实收益不成预期。1。正在确保不影响公司一般出产运营的根本上，选择诺言好、规模大、有能力保障资金平安、资金运做能力强的及格金融机构，公司正在采办理财富物时，采办其所刊行的平安性高、流动性好、风险可控的金融产物。2。公司办理层财政核心相关人员具体担任理财富物收益取风险的阐发和评估，及时阐发和关心理财富物投向、项目进展环境，一旦发觉或判断有晦气要素如评估发觉可能存正在影响公司资金平安的环境，将及时采纳办法，节制投资风险。3。公司董事、监事会和内部审计部分有权对资金利用环境进行监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构进行专项审计。公司及子公司利用临时闲置的自有资金进行现金办理（含委托理财），是正在确保公司一般运营和资金平安的前提下进行的，不会影响公司从停业务的一般开展和公司日常资金的周转利用。利用闲置自有资金进行现金办理，有益于提高公司资金利用效率，添加投资收益，不存正在损害公司和股东好处的景象。公司现金办理包罗按期存款和银行理财富物等，按照财务部发布的新金融东西原则的，公司按期存款本金计入货泉资金和其他非流动资产，利钱收益计入利润表中财政费用，公司理财富物本金计入买卖性金融资产，理财收益计入利润表中公允价值变更收益或投资收益，最终会计处置以会计师年度审计确认后的成果为准。为满脚公司及其归并报表范畴内各级子公司日常出产运营需要，加强资金使用的矫捷性，提高资金利用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因打点分析授信等营业，拟彼此供给，总额度不跨越人平易近币 200亿元。本次对外额度无效期为自 2025 年第一次姑且股东大会审议通过之日起 12个月，2025年对外供给的任一时点不得跨越股东大会审议通过的额度，具体的刻日以最终签定的合同商定为准。此中，对资产欠债率为 70%以上和资产欠债率为 70%以下两类公司的估计对外额度别离为171亿元和 29亿元。本次估计额度并非现实金额，现实金额尚需以现实签订并发生的合同为准。范畴包罗但不限于控股子公司申请融资营业（包罗各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易汇票等营业）发生的，以及日常运营发生的履约类（包罗代开保函等）。体例包罗、典质、质押、留置等，具体刻日、金额、体例等按照届时签定的合同为准。该额度包罗新增及原有的展期或者续保。上述各类事项合计拟供给最高额度不跨越人平易近币 200亿元。此中，对于同类营业的额度，各子公司内部可进行额度调剂，但调剂发生时资产欠债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为 70%以上的子公司处获得额度。公司提请董事会和股东大会授权公司办理层从公司股东好处最大化的准绳出发，全权打点相关事宜，包罗但不限于签订、更改相关和谈，打点取事项相关的手续。2025年度拟被的公司均为公司归并报表范畴内从体（包罗但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及未来新纳入归并报表范畴内的各级全资或控股子公司）。已明白被人的根基环境如下：1。被人名称：广州欧派集成家居无限公司（以下简称“欧派集成”） 2。同一社会信用代码：87E8。次要股东或现实节制人：公司持有欧派集成 70%股份，公司全资子公司欧派（）国际商业无限公司持有欧派集成 30%股份1。被人名称：清远欧派集成家居无限公司（以下简称“清远欧派”） 2。同一社会信用代码：37H1。被人名称：广州欧铂尼集成家居无限公司（以下简称“欧铂尼集成”） 2。同一社会信用代码：85U1。被人名称：广州欧铂丽智能家居无限公司（以下简称“欧铂丽智能”） 2。同一社会信用代码：91440101MA5CWP317A7。从停业务：手艺进出口；货色进出口（专营专控商品除外）；化工产物批发（化学品除外）；互联网商品发卖（许可审批类商品除外）；商品批发商业（许可审批类商品除外）；软件批发；公用设备发卖；灯具、粉饰物品批发；卫生盥洗设备及器具批发；建材、粉饰材料批发；家居饰品批发；厨房设备及厨房用品批发；家具批发；家用电器批发；家具零售；厨房器具及日用杂品零售；日用灯具零售；灯具零售；卫生洁具零售；软件零售；商品零售商业（许可审批类商品除外）；化工产物零售（化学品除外）；8。次要股东或现实节制人：公司全资子公司清远欧派持有广州欧铂丽 100%股权 9。比来一年又一期财政目标：1。被人名称：江苏无锡欧派集成家居无限公司（以下简称“无锡欧派”） 2。同一社会信用代码：35Q7。从停业务：一般项目：家具制制；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器发卖；家具零配件出产；家具零配件发卖；家具安拆和维修办事；专业设想办事；家居用品制制；家居用品发卖；进出口代办署理；非金属矿物成品制制；日用玻璃成品制制；门窗制制加工；室内木门窗安拆办事；建建粉饰材料发卖；家具发卖；家用电器制制；门窗发卖；木材加工；家用电器零配件发卖；非电力家用器具制制；非电力家用器具发卖；金属制日用品制制；卫生洁具研发；卫生洁具制制；卫生洁具发卖；卫生陶瓷成品发卖；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃成品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）；1。被人名称：天津欧派集成家居无限公司（以下简称“天津欧派”） 2。同一社会信用代码：00B1。被人名称：欧派结合（天津）家居发卖无限公司（以下简称“欧派结合”） 2。同一社会信用代码：91120223MA05K276XG7。从停业务：家具、家用电器、厨房器具及配件、卫生盥洗设备及器具、五金产物、床上用品、粉饰材料、建建材料批发零售；室内粉饰及设想办事；厨房器具、家具及相关产物维修及安拆办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 8。次要股东或现实节制人：公司持有欧派结合 100%股权1。被人名称：成都欧派智能家居无限公司(以下简称“成都欧派”) 2。同一社会信用代码：91510122MA62MRM54P7。运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；家具制制；家具发卖；家用电器研发；家用电器制制；家用电器发卖；家居用品制制；家居用品发卖；非金属矿物成品制制；建建材料发卖；国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；非栖身房地产租赁；新型建建材料制制（不含化学品）；轻质建建材料制制；建建用木材及木材组件加工；新材料手艺研发；会议及展览办事；家具安拆和维修办事；建建用石加工。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 8。次要股东或现实节制人：公司持有成都欧派 100%股权1。被人名称：武汉欧派智能家居无限公司(以下简称“武汉欧派”) 2。同一社会信用代码：91420114MA4F13MYX57。运营范畴：一般项目：家具制制；家居用品制制；卫生洁具制制；建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制；气体、液体分手及设备制制；家用电器制制；水资本公用机械设备制制；家居用品发卖；门窗制制加工；楼梯制制；楼梯发卖；家用电器发卖；卫生洁具发卖；门窗发卖；卫生洁具研发；卫生陶瓷成品发卖；灯具发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；新材料手艺研发（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）1。被人名称：江苏欧派全体定制家居无限公司(以下简称“江苏欧派”) 2。同一社会信用代码：91320206MABRFCEC3Q7。运营范畴：许可项目：室第室内粉饰拆修（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：家具制制；家具安拆和维修办事；家具零配件出产；家具零配件发卖；家具发卖；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）8。次要股东或现实节制人：公司全资子公司无锡欧派持有江苏欧派 100%股权 9。比来一年又一期财政目标：1。被人名称：武汉市欧派智能定制家居无限公司(以下简称“欧派智能”) 2。同一社会信用代码：91420114MAE4X3E38T4。注册地址：湖北省武汉市蔡甸区大集街竹林二取花圃湾一街交汇处以西 5。代表人：张家朝7。运营范畴：一般项目：家具发卖，家居用品发卖，家用电器发卖，门窗发卖，卫生洁具发卖，楼梯发卖，日用百货发卖，金属成品发卖，人工智能硬件发卖，家具零配件发卖，家用电器零配件发卖，日用品发卖，建建粉饰材料发卖，包拆材料及成品发卖，日用玻璃成品发卖，皮革成品发卖，木制容器发卖，地板发卖。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目） 8。次要股东或现实节制人：公司全资子公司武汉欧派持有欧派智能 100%股权 9。被方取上市公司联系关系关系：被方为公司全资孙公司1。被人名称：广州市欧派卫浴无限公司（以下简称“欧派卫浴”） 2。同一社会信用代码：00Q7。从停业务：珐琅卫生洁具制制；金属制厨房用器具制制；金属制卫生器具制制；卫生陶瓷成品制制；钢化玻璃制制；多层隔温、隔音玻璃制制；卫生盥洗设备及器具批发；卫生洁具零售；厨房器具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；家具批发；木质家具制制；竹、藤家具制制；金属家具制制；塑料家具制制；其他家具制制；家具设想办事；家具安拆；家具和相关物品补缀；家具零售；家用电器批发；五金产物批发；五金零售；建材、粉饰材料批发；日用玻璃成品制制；发卖本公司出产的产物（国度法令律例运营的项目除外；涉及许可运营的产物需取得许可证后方可运营）；本次额度为公司 2025年度事项的估计发生额，该额度尚需提交公司 2025年第一次姑且股东大会审议。正在该额度内，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间的将采用连带义务等体例，具体内容以相关从体取银行等金融机构以及营业合做方现实签订的和谈及相关文件为准，公司将按照现实发生的进展环境披露对应和谈的次要内容。公司 2025年度额度估计是按照公司及归并报表范畴内各级子公司现实运营和资金放置需要，满脚公司及子公司银行授信融资等现实营业需求而进行的合理估计，不存正在损害投资者特别是中小投资者好处的景象，合适公司全体好处和成长计谋，具有需要性和合。被从体均为公司及归并报表范畴内各级子公司，被对象资信情况优良，公司对其具有充实的节制权，能对其出产运营进行无效监视取办理，全体风险可控，不会对公司的一般运营、财政情况以及运营带来晦气影响。董事会认为公司 2025年度估计是正在考虑公司及子公司出产运营及本钱开支需要的根本上合理预测确定的，正在审批法式上符律律例和《公司章程》的，可以或许满脚公司运营成长需求，有益于提高公司决策效率。本次的对象均为公司归并报表范畴内企业，公司对其运营具有节制权，风险可控，不会损害公司和股东的好处。正在估计额度范畴内，公司董事会提请股东大会授权公司办理层打点取具体相关的营业并签订相关合同及法令文件，具体事项由公司财政核心担任组织实施。。截至 2025年 2月 24日，公司及其全资子公司经核准可对外总额为人平易近币 2，119，500万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为 116。99%；公司及其全资子公司已现实对外余额为人平易近币 266，906万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为 14。73%。以上对外均为公司对全资子公司的或全资子公司对公司的。公司对控股股东和现实节制人及其联系关系人供给的总额为 0。公司对全资子公司经核准可供给的总额为人平易近币 1，522，500万元；占公司比来一期经审计净资产的比例为 84。04%；公司对全资子公司已现实供给的余额为人平易近币 266，906万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为 14。73%。自 2025年第一次 姑且股东大会审 议通过之日起 12 个月无效。具体 刻日以现实 签订和谈为准。自 2025年第一次 姑且股东大会审 议通过之日起 12 个月无效。具体担 保刻日以现实签 署和谈为准。注：公司及子公司 2025年度对外拟合做从体包罗但不限于中国农业银行、中国银行、工商银行、扶植银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国进出口银行、兴业银行、浦发银行、安然银行、平易近生银行、广州银行、广州农村贸易银行等。